第十三届第二次理监事会议纪要

第十三屆   第二次理事会   会议纪要

时      间 : 2021年11月5日   (星期五)   下午3時

地      点 :   珠海市 前山明珠南路2029号    三楼会议室

出席人员 :   李明辉、李   娟、赖奇石、吴易舫、郭秉承、白鸿璋代、洪皓成代、赵顺义、蔡文卿、苏宗惠、江胜宗代、蓝盛义、范达殷、冯向阳、黄金龙、施沛宏、张志钧、萧水源、黄彰标代、李世峻、杨宏、余文恭、夏莲代、张嘉修、魏志明、戴重玉、陈弘文代、林学全代、邱建智、王炳亮

列席人员 : 杨永祥 荣誉会长、许振旺荣誉副会长、许育荣 监事长

本次会议应到37人、实到30人，出席率81.08%，列席3人。

会议议题:

      第一案

案   由：审核协会《2021年1月至10月财务结算报告》；

说   明：（1）2020年12月31日资金结余為：2,111,086.40元；

2021年1至10月协会及华兴合并收入为5,010,910.33元，赎回理财资金5,000,000.00元，代收款项620,467.00元；

2021年1至10月协会及华兴合并支出为2,720,508.80元，购买理财资金7,000,000.00元，代支款项851,987.61元；

代收租户押金740,502.00元；

2021年10月31日资金结余为：2,169,967.32元；（余額未含购买银行保本理财产品700万元）；

决   议：经征求全体出席理事讨论通过，将提交今年11月26日会员大会通过；

第二案

案   由：审核协会《2022年度工作计划》；

      決 议：经征求全体出席理事讨论通过，将提交今年11月26日会员大会通过；

第三案

案   由：审核协会《2021年11月至2022年12月财务预算》；

说   明：（1）2021年10月31日资金结余为：2,169,967.32元；

2021年11月至2022年12月预算收入为：7,013,927.00元，赎回理财资金700万元；

2021年11月至2022年12月预算支出為：6,376,581.85元，购买理财资金900万元；

代收租户押金740,000.00元；

2022年12月31日预算结余为：1,547,312.47元；（余额未含预算购买银行保本理財产品900万元，含代收租户押金）

      決 议 : 经征求全体出席理事讨论通过，将提交今年11月26日会员大会通过；

      第四案

      案   由：修改珠海华兴物业管理有限公司章程

      说   明：，修改珠海华兴物业管理有限公司章程，经参考施清枝创会会长意见，并向工商局咨询后，建议修改以下条款：

              第十三条股东行使下列职权：（十）修改公司章程

第十四条 公司设董事会，成员5人，由股东任命，成员由珠海市台商投资企业协会卸任会长中推选，每届任期三年，任期届满，可以连选连任。

第十八条公司设总经理一人,由董事会任命。（说明：总经理须选现任理监事成员，并要求确定人选，将与章程同时办理变更备案）

       第十九条公司不设监事会，设监事1人，由股东任命，由珠海市台商投资企业协会现任会长担任。任期三年，与会长任期相同。董事、高级管理人员及财务负责人不得兼任监事。         

决   议：经征求全体出席理事讨论通过，将提交今年11月26日会员大会通过；

      第五案

      案   由：提名协会财务长；创会会长、荣誉会长、辅导会长、荣誉副会长；

      说   明：提名蔡文卿兼任协会第十三届财务长；

              提名施清枝为第十三届创会会长；

提名陈正雄、杨永祥、潘锦泉为第十三届荣誉会长；

提名叶飞呈为第十三届辅导会长；

提名龚群峰、许振旺、江清逸、简廷在为第十三届荣誉副会长；

      决   议：经征求全体出席理事讨论，一致通过以上提名。

      第六案

案   由：报告28周年庆典晚宴工作进展情况；

      说   明：1、庆典筹备工作小组已召开了三次筹备会议，目前已向省内友会、全国台企联、协会会员等发出邀请，并陆续收到15家友会及嘉宾的回复，其中3家不参加，还有14家未回复，秘书处将会继续跟踪；

2、协会第十三届会刊及理监事名片等均已按计划进行中，待最终定稿后即可印刷；目前还有个别理事未提交会刊资料，若超过11月8日仍未提交，将不予刊登，会后请秘书处再落实情况并向李会长报告；

3、请三个区的常务副会长亲自邀请各区会员参加庆典晚宴；

4、关于庆典伴手礼的规定，订120盒凤梨酥用于会员大会时派发给参会会员；订300份台商总部大厦水晶内雕摆件；

5、由于晚宴开席较晚，请赖常务副会长安排餐前小吃；

      决   议：请秘书处继续落实以上事项，并将会员参加情况发给三个区常务副会长；     

第七案

      案   由：协会会刊广告费汇入华兴物业公司账号；

说   明：由于协会不能开具会费以外的财政票据，协会会刊广告费无法开具票据，考虑到企业报账问题，建议理监事企业将会刊广告费统一汇往华兴物业公司账号，由物业公司开具发票；

决   议：经征求全体出席理事讨论，一致通过。

        工作人员向工商局了解是否可以增加经营范围“企业咨询策划”等，可以开具“广告费”发票；

第八案

案   由：关于台青会和协会分会报账及申请费用的要求：

说   明：1、从2021年11月开始，台青会报账流程变更，今后台青会的报销单据，李明辉会长授权郭秉承常务副会长签名；同时要求台青会每两个月向协会提交收支明细报表；

2、协会每年度返还给分会的会费，自2022年1月起，比例由以往

的50%提高至75%；

3、协会分会和台青会若有重大活动需要经费，可另行向协会写申

请，由会长及三位常务副会长和台办商讨决定；

决   议：经征求全体出席理事讨论，一致通过以上规定。

第九案

案   由：台商大楼二楼附楼（圆楼）装修事宜

说   明：计划对台商大楼二楼附楼（圆楼）进行分隔装修为四个办公室，由中山宝辉装饰工程部装修报价364390元（含空调）。消防工程由广东金骏达机电工程有限公司报价43000元（含办证）。

决   议：经征求全体出席理事讨论，一致通过分隔装修方案。

第十案

案   由：审查通过（1）万东方；（2）钟宜峰；加入协会申请；

决 议：一致通过新加入的会员企业，交由秘书处通知会员缴费，并列入会员名单；

第十一案

通告事项：

1、惟达公司发来请辞副会长职务申请。惟达公司林董表示，公司下一步可能不安排台干长驻，其本人在珠海时间又不定，恐怕不能很好履行副会长职责，影响协会工作，提出请辞。拟尊重林董意愿，同意他辞去副会长职务。

2、珠海泰坦科技股份有限公司向协会提出合作意向，拟在协会停车场安装充电桩；经商议后决定不合作。

3、根据台办的指导意见，今后协会会议取消临时动议，若各位有意见或建议，可提前向秘书处提交书面报告；

        4、由于庆典活动要做好防疫等相关工作，请台青会26日派出人员协助，可外聘，庆典当天下午在千禧宫两个大门、嘉宾入住报到台、会员签到台及礼品派发等工作；

第十二案

       工商银行明珠支行方展进行长做银行业务介绍；